Hujjat nomi
Проект постановления Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для аудиторских организаций»
 To`liq ro'yxatga qaytish
Hujjat turiQoidalar
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotO`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
Hujjat muallifiO`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
Muhokama boshlanishi (sana)2017-06-07 17:44:44
Muhokama yakunlanishi (sana)2017-06-22 00:00:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama yakunlangan

Изменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для аудиторских организаций

1.Преамбулуизложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан
«О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
и финансированию терроризма» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, и финансированию терроризма или распространении орудия массового уничтожения для аудиторских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом при подготовке
и осуществлении сделок от имени клиента, в ходе оказания профессиональной услуги по ведению бухгалтерского учета.».

2.В пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«внутренний контроль – деятельность аудиторских организаций по выявлению подозрительных операций при оказании профессиональной услуги по ведению бухгалтерского учета, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности
или распространении орудия массового уничтожения;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«специально уполномоченный государственный орган – Департамент
по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;»;

дополнить абзацами пятнадцатым-двадцатым следующего содержания:

«приостановление операции – приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;

публичные должностные лица - лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции в государственных органах и уполномоченные на совершение юридически значимых действий а также лица, осуществляющие указанные функции международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства;

замораживание денежных средств или иного имущества - запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности – физическое или юридическое лицо, которое участвует
или подозревается в участии в террористической деятельности, прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую
или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности, а также юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в распространении оружия массового уничтожения – физическое или юридическое лицо, определенное резолюциями Совета Безопасности ООН и международно-правовыми документами, признанными Республикой Узбекистан, направленными на предотвращение распространения оружия массового уничтожения;

перечень – перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии
в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, формируемый специально уполномоченным государственным органом на основании сведений, представляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами Республики Узбекистан, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.».

Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
1Направление для утверждения проекта документа в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан Утверждение совместного проекта постановления август 2017 г.Министерство финансов Республики Узбекистан, Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан

So`rovnoma natijalari